В мае Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Она уточнила, что особое внимание будут обращать на клиентов, которые вносят не менее 5 миллионов рублей за 30 дней, а также на случаи, когда после пополнения счета деньги быстро расходуются. При этом, если клиент сможет документально подтвердить происхождение средств, дополнительная проверка не понадобится.
«Главная цель этих рекомендаций — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение, его операции могут вызвать интерес. Если с документами все в порядке, ничего не изменится», — пояснила Ермилова.
Новые меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Финансист советует заранее подготовить документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы избежать вопросов со стороны банка.
Источник фото: РИА Новости
